摘要： 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司關于第四屆董事會第七次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤...
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司關于第四屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下稱"公司"、"本公司")第四屆董事會第七次會議于2010年10月21日上午以通訊方式召開，公司于2010年10月18日以電子郵件與傳真相結合的方式發(fā)出了召開會議的通知，本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，會議決議有效。會議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，由董事以傳真方式會簽，審議通過了以下議案：
一、審議通過公司2010年第三季度報告全文及正文。
本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于為公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結構有限公司提供融資擔保的議案》。
應公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結構有限公司要求，公司將對其因生產(chǎn)經(jīng)營資金需求提出的融資提供擔保。具體如下：
擬擔保企業(yè)名稱貸款銀行擔保額度備注
浙江精工鋼結構有限公司渤海銀行股份有限公司杭州分行12000萬元各類保函，續(xù)保，連帶責任擔保
上表所列融資擔保額度經(jīng)董事會審議通過后實施，擔保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司董事會通過之日起12個月內(nèi)，擔保有效期為不超過12個月。在該等額度內(nèi)，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權人簽署有關擔保協(xié)議。超過該等額度的其他擔保，按照相關規(guī)定由董事會或者股東大會另行審議后實施。
浙江精工鋼結構有限公司，注冊地：紹興柯橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，法人代表：錢衛(wèi)軍，注冊資本5000萬美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)184,439.73萬元、凈資產(chǎn)60,140.52萬元，2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入220,064.33萬元、實現(xiàn)凈利潤9,384.23萬元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計)。
截至2010年9月30日，公司的實際對外融資擔保金額累計為37,049.92萬元人民幣(全部為公司所控制企業(yè))，無逾期擔保的情況。
本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨立董事意見。
三、審議通過《關于為湖北精工楚天鋼結構有限公司等公司部分所控制企業(yè)提供融資擔保的議案》。
應公司部分所控制企業(yè)要求，公司將對相關企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營資金需求提出的融資提供擔保。具體如下：
擬擔保企業(yè)名稱貸款銀行擔保額度備注
浙江精工鋼結構有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興分行32000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類保函、開立信用證、商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務等，續(xù)保，連帶責任擔保
上海美建鋼結構有限公司北京銀行股份有限公司上海分行12000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類保函、開立信用證等，續(xù)保8000萬，新增4000萬，連帶責任擔保
上海美建鋼結構有限公司深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行8000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類保函、開立信用證等，新增，連帶責任擔保
湖北精工楚天鋼結構有限公司漢口銀行股份有限公司球場路支行4000萬元流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口等，續(xù)保3000萬，新增1000萬，連帶責任擔保
上表所列融資擔保額度經(jīng)董事會審議后，將提請最近一次召開的公司股東大會審議，上述擔保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司股東大會通過之日起12個月內(nèi)，擔保有效期為不超過12個月。在該等額度內(nèi)，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權人簽署有關擔保協(xié)議。超過該等額度的其他擔保，按照相關規(guī)定由董事會或者股東大會另行審議后實施。
浙江精工鋼結構有限公司，注冊地：紹興柯橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，法人代表：錢衛(wèi)軍，注冊資本5,000萬美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)184,439.73萬元、凈資產(chǎn)60,140.52萬元，2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入220,064.33萬元、實現(xiàn)凈利潤9,384.23萬元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計)。
浙江精工輕鋼建筑工程有限公司，注冊地：紹興柯橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，法人代表：陳水福，注冊資本900萬美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產(chǎn)品及新型墻體材料的生產(chǎn)、銷售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)47,855.55萬元、凈資產(chǎn)17,008.14萬元，2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入61,717.71萬元、實現(xiàn)凈利潤6,165.99萬元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計)。
上海美建鋼結構有限公司，注冊地：上海市嘉定區(qū)寶安公路2676號，法人代表：裘建華，注冊資本1,100萬美元，主要從事鋼結構及配套器材及配件的設計制造、安裝和銷售。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)51,685.98萬元、凈資產(chǎn)13,145.69萬元，2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入63,514.13萬元、實現(xiàn)凈利潤1,752.02萬元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計)。
湖北精工楚天鋼結構有限公司，注冊地：武漢市黃陂區(qū)盤龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，法人代表：錢衛(wèi)軍，注冊資本500萬美元，主要從事建筑機械制造，建筑鋼結構產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)26,946.51萬元、凈資產(chǎn)3,178.03萬元，2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入22,083.48萬元、實現(xiàn)凈利潤825.65萬元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計)。
截至2010年9月30日，公司的實際對外融資擔保金額累計為37,049.92萬元人民幣(全部為公司所控制企業(yè))，無逾期擔保的情況。
本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨立董事意見。
特此公告。
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司
董事會
2010年10月22日
